Securities and Exchange Commission telah mengajukan gugatan federal terhadap pengacara Las Vegas, Matthew Beasley dan enam pria lainnya yang dituduh menjalankan skema Ponzi bernilai jutaan dolar.
Dari 2017 hingga Maret 2022, setidaknya $449 juta dari lebih dari 600 investor mengalir ke skema melalui rekening bank Beasley Law Group, menurut pengaduan yang diajukan Selasa.
Mereka yang terlibat dalam skema tersebut dituduh menggunakan “sebagian besar uang investor untuk membiayai gaya hidup mewah, termasuk pembelian rumah dan properti mewah, jet pribadi, ATV, kapal, dan banyak mobil mewah untuk diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka,” menurut gugatan. .
Beasley, 49, juga dituduh menggunakan uang investor untuk melunasi hutang perjudiannya kepada “pemegang buku”, yang diduga menyalurkan hampir $4 juta dari skema tersebut, menurut gugatan tersebut.
Pada bulan Maret, Beasley ditembak oleh agen FBI yang pergi ke rumahnya di Las Vegas untuk menanyainya tentang skema Ponzi, kata jaksa federal. Beasley datang ke pintu dengan pistol dan pada satu titik mengarahkannya ke kepalanya sendiri, kata jaksa penuntut.
Beasley ditembak setelah dia menodongkan pistol ke agen “dalam gerakan menyapu” dan dia membarikade dirinya di dalam rumahnya selama empat jam, menurut jaksa.
Selama pertarungan, menurut gugatan SEC, Beasley mengakui bahwa investasi yang dia selenggarakan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Jeffrey Judd dari Henderson adalah bagian dari skema Ponzi. Jaksa sebelumnya mengatakan skema itu bernilai $300 juta.
Beasley sekarang menghadapi tuduhan penyerangan terhadap petugas federal.
‘Keuntungan yang tidak diinginkan’
Selain Beasley dan Judd, terdakwa dalam gugatan SEC adalah Jason Jongeward dari Washington, Utah, dan penduduk Henderson Christopher Humphries, Shane Jager, Roland Tanner dan Denny Seybert, yang dituduh mempromosikan skema investasi tersebut ke berbagai investor.
Pengacara Beasley dan Jager tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Rabu. Pengacara Humphries, Peter Christiansen, dan pengacara Jongeward, Thomas Ericsson, menolak berkomentar.
Seybert tidak membalas permintaan komentar, dan upaya untuk menghubungi Tanner tidak berhasil.
Menurut gugatan tersebut, Jager merekrut beberapa promotor untuk bekerja di bawah pengawasannya. Judd dituduh memberi kompensasi kepada promotor yang menemukan lebih banyak investor.
SEC menuduh orang-orang itu menawarkan investasi dalam kontrak penyelesaian cedera pribadi yang menawarkan pengembalian tinggi. Judd memberi tahu investor bahwa dia menangani sisi investasi bisnis, dan bahwa Beasley mengelola hubungan dengan pengacara cedera pribadi dan menulis perjanjian pembelian dengan klien pengacara.
“(Beasley) mengaku mendapatkan ‘nama pengacara’ untuk skema tersebut, tetapi ‘Saya tidak pernah benar-benar berbicara dengan mereka,'” kata gugatan tersebut. “Dia mengakui bahwa ketika Jeffrey Judd menemukan lebih banyak investor, ‘Saya membuat lebih banyak kesepakatan pengacara dan itu terus berkembang.'”
Menurut gugatan tersebut, Judd dan Humphries mengatakan kepada investor bahwa mereka dilarang menghubungi mereka yang terlibat dalam perjanjian pembelian. Tetapi ketika investor menghubungi pengacara yang tercantum dalam perjanjian pembelian, pengacara tersebut menyangkal memiliki klien atau mengetahui tentang perjanjian tersebut.
Gugatan itu juga meminta para tertuduh dan orang lain yang menerima uang dari skema tersebut untuk diminta “melepaskan semua keuntungan yang diperoleh secara tidak sah”.
Gugatan lainnya
Beasley telah disebut sebagai tergugat dalam beberapa tuntutan hukum lainnya, termasuk gugatan class action yang diajukan bulan lalu di pengadilan distrik di mana penggugat juga menunjuk Wells Fargo sebagai tergugat. Gugatan tersebut menuduh bank seharusnya mengetahui bahwa rekening bank Beasley, milik firma hukumnya, tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.
Judd juga disebut sebagai tergugat dalam gugatan terpisah yang diajukan di pengadilan distrik oleh Mark Murphy, yang mengaku menyumbang sekitar $700.000 kepada perusahaan investasi.
Gugatan class action lainnya diajukan pada 25 Maret di pengadilan federal oleh penggugat Barrett Henzel dari Las Vegas; Bryce Bussey dari Payson, Utah; dan Tina dan Anthony Guilder dari Trabuco Canyon, California. Gugatan tersebut menyebut Beasley dan Judd, serta perusahaan mereka, sebagai tergugat.
Penggugat mengklaim bahwa mereka menginvestasikan ratusan ribu dolar dalam skema tersebut. Menurut gugatan tersebut, keluarga Gulden dan anggota keluarga mereka menginvestasikan $2,1 juta dan hanya menerima $940.000 sebagai imbalan, sementara Bussey menginvestasikan $1,34 juta atas nama dirinya, teman dan keluarga dan menerima sekitar $331.000 sebagai imbalan.
Hubungi Katelyn Newberg di [email protected] atau 702-383-0240. Mengikuti @k_newberg di Twitter.
